為規(guī)范理事會(huì)議事方式和決策程序，加強(qiáng)會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量和效率，遵照《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和本會(huì)章程，特制定本規(guī)則。
第一章 理事會(huì)會(huì)議
第一條 理事會(huì)是基金會(huì)的決策機(jī)構(gòu)，理事會(huì)依照《基金會(huì)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本會(huì)章程的有關(guān)規(guī)定履行職權(quán)。理事會(huì)會(huì)議所議重大事項(xiàng)，應(yīng)事先征求民進(jìn)中央開(kāi)明慈善項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作小組的意見(jiàn)。理事會(huì)會(huì)議主要是討論、決定本會(huì)使命、戰(zhàn)略和重大業(yè)務(wù)、管理問(wèn)題，包括：
（一）制定、修改章程，決定基金會(huì)的使命、戰(zhàn)略和目標(biāo)等；
（二）選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和秘書(shū)長(zhǎng)；
（三）決定和批準(zhǔn)年度計(jì)劃和重大業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括資金的籌集、管理和使用計(jì)劃，年度項(xiàng)目計(jì)劃；決定基金會(huì)資產(chǎn)運(yùn)作的原則、策略、途徑和重大投資事項(xiàng)；
（四）確定機(jī)構(gòu)年度收支預(yù)決算，監(jiān)督并適度控制財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程；
（五）審定內(nèi)部管理制度，包括項(xiàng)目管理辦法、善款管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、人事薪酬政策等，確保有效決策；
（六）決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)；
（七）決定由理事長(zhǎng)提名的各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任；
（八）聽(tīng)取、審議秘書(shū)長(zhǎng)的工作報(bào)告，檢查秘書(shū)長(zhǎng)的工作，考核秘書(shū)長(zhǎng)的工作業(yè)績(jī)；
（九）保證機(jī)構(gòu)行為符合法律法規(guī)和道德規(guī)范，具有透明度和公信力，避免理事與本基金會(huì)發(fā)生利益沖突；
（十）決定基金會(huì)的分立、合并或終止；
（十一）決定其他重大事項(xiàng)。
第二條 理事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)召集和主持。理事長(zhǎng)因故不能召集，由副理事長(zhǎng)召集。
（一）理事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)召開(kāi)2次會(huì)議，會(huì)議原則上采用現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)，特殊情況可采用網(wǎng)絡(luò)或其他形式。
在發(fā)出召開(kāi)理事會(huì)定期會(huì)議的通知前，辦公室應(yīng)當(dāng)逐一征求各理事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交理事長(zhǎng)擬定。
（二）有下列情形之一的，理事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議：
1.理事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；
2.1/3以上理事聯(lián)名提議時(shí)。
第三條 召開(kāi)理事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)秘書(shū)長(zhǎng)，或者直接向理事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：
（一）提議人的姓名或者名稱；
（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；
（三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；
（四）明確具體的提案；
（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。
提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本會(huì)章程規(guī)定的理事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。秘書(shū)長(zhǎng)在收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交理事長(zhǎng)。理事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。
第四條 召開(kāi)理事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，理事長(zhǎng)或召集人需提前5日通知全體理事、監(jiān)事。秘書(shū)處應(yīng)當(dāng)提前5日將蓋有公章的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體理事、監(jiān)事。
情況緊急，需要盡快召開(kāi)理事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知。
第五條 理事會(huì)書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；
（二）會(huì)議的召開(kāi)方式；
（三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；
（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；
（五）理事表決所必需的會(huì)議材料；
（六）理事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他理事代為出席會(huì)議的要求；
（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。
口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第1、2項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)理事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。
第六條 理事會(huì)應(yīng)向理事提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于理事理解基金會(huì)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)1/3以上理事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書(shū)面形式向理事會(huì)提出延期召開(kāi)理事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，理事會(huì)應(yīng)予以采納。
第七條 理事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席理事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托其他理事代為出席。
委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人不能出席會(huì)議的原因；
（三）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；
（四）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示；
（五）委托人和受托人的簽字、日期等。
受托理事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū)，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況。代為出席會(huì)議的理事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使理事的權(quán)利。理事未出席理事會(huì)會(huì)議，亦未委托代為出席的，視為放棄該次會(huì)議上的投票權(quán)。
第八條 委托和受托出席理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
（一）理事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)委托其他理事代為出席，有關(guān)理事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。
（二）一名理事不得接受超過(guò)兩名理事的委托，理事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他理事委托的理事代為出席。
第九條 監(jiān)事可以列席理事會(huì)會(huì)議，列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，但沒(méi)有投票表決權(quán)。
第十條 理事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障理事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，也可以通過(guò)通訊方式召開(kāi)與表決。通訊方式召開(kāi)的理事會(huì)每年不能超過(guò)一次，并由參會(huì)理事簽字。
第十一條 審議與表決
（一）會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請(qǐng)出席理事會(huì)會(huì)議的理事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。
（二）理事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。
（三）提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)理事對(duì)提案逐一分別進(jìn)行表決。會(huì)議表決可以采取舉手表決的方式，也可以采取投票表決的方式。
理事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)理事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一；未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)理事重新選擇；拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。
（四）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求秘書(shū)長(zhǎng)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后的下一工作日之前，通知理事表決結(jié)果。
理事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。
（五）理事會(huì)會(huì)議須有2/3以上理事出席，所作的決議方為有效；理事會(huì)決議須經(jīng)出席理事過(guò)半數(shù)通過(guò)方可有效。
（六）對(duì)以下重要事項(xiàng)的議案，須經(jīng)參會(huì)理事2/3以上通過(guò)，所作的決議方為有效。
1.章程的修改；
2.選舉或者罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)；
3.章程規(guī)定的重大投資活動(dòng)；
4.基金會(huì)的分立、合并；
5.每年捐贈(zèng)資金分配方案；
6.理事們認(rèn)為的其他重大事項(xiàng)。
（七）1/2以上的與會(huì)理事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)做出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的理事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議所應(yīng)滿足的條件，提出明確要求。
（八）理事會(huì)會(huì)議主持人可根據(jù)情況，做出理事會(huì)休會(huì)決定或續(xù)會(huì)安排。
第十二條 會(huì)議記錄及效力
（一）理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄。形成決議的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)制作會(huì)議紀(jì)要。辦公室指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和紀(jì)要的整理。
（二）理事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
1.會(huì)議屆次和召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；
2.會(huì)議通知的發(fā)出情況；
3.會(huì)議召集人和主持人；
4.理事親自出席和受托出席的情況；
5.關(guān)于會(huì)議程序和召開(kāi)情況的說(shuō)明；
6.會(huì)議審議的提案、每位理事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向；
7.每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；
8.與會(huì)理事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。
（三）與會(huì)理事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的理事對(duì)會(huì)議記錄、理事會(huì)決議進(jìn)行簽字確認(rèn)。理事對(duì)會(huì)議記錄、理事會(huì)決議有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。
理事不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，不對(duì)其不同意見(jiàn)做出書(shū)面說(shuō)明的，視為完全同意會(huì)議記錄、理事會(huì)決議的內(nèi)容。
（四）理事對(duì)理事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使基金會(huì)遭受損失的，參與決議的理事對(duì)基金會(huì)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該理事可以免除責(zé)任。
（五）理事會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要作為基金會(huì)檔案由辦公室保存，保存期限為二十年。
（六）理事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)理事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況，并在以后的理事會(huì)會(huì)議上通報(bào)決議的執(zhí)行情況。
第二章 理事長(zhǎng)辦公會(huì)議
第十三條 理事長(zhǎng)辦公會(huì)議主要是討論、決定基金會(huì)重要業(yè)務(wù)、管理問(wèn)題。包括：
（一）傳達(dá)上級(jí)機(jī)關(guān)的重要文件、決定和指示等，研究貫徹落實(shí)措施；
（二）研究、決定本會(huì)重要業(yè)務(wù)、管理問(wèn)題等；
（三）審議向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告的重要文件等；
（四）理事長(zhǎng)認(rèn)為需要討論的其他事項(xiàng)。
第十四條 理事長(zhǎng)辦公會(huì)議由理事長(zhǎng)或委托副理事長(zhǎng)主持；副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、副秘書(shū)長(zhǎng)出席，基金會(huì)各部門負(fù)責(zé)人列席。經(jīng)主持人同意，其他有關(guān)人員可列席會(huì)議并參加相關(guān)議題的討論。
第十五條 理事長(zhǎng)辦公會(huì)議的議題由理事長(zhǎng)確定。副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)可以向理事長(zhǎng)提出議題建議，經(jīng)理事長(zhǎng)同意后，由辦公室安排上會(huì)。
第十六條 理事長(zhǎng)辦公會(huì)議原則上每季度召開(kāi)一次。辦公室應(yīng)提出會(huì)議計(jì)劃，包括會(huì)議時(shí)間、議題和列席人員等，報(bào)理事長(zhǎng)審定。理事長(zhǎng)可臨時(shí)決定召開(kāi)會(huì)議。
第十七條 理事長(zhǎng)審定會(huì)議計(jì)劃后，辦公室發(fā)出會(huì)議通知，原則上提前兩個(gè)工作日通知參會(huì)人員。
第十八條 議題主辦部門應(yīng)準(zhǔn)備會(huì)議材料，經(jīng)必要的審批后，提前一個(gè)工作日送辦公室。辦公室統(tǒng)一發(fā)與會(huì)人員參閱。
第十九條 辦公室指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和紀(jì)要整理。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)提交，報(bào)參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、理事長(zhǎng)簽發(fā)后，由辦公室印制、發(fā)送參會(huì)人員，并存檔。
第二十條 會(huì)議議定或交辦的事項(xiàng)，承辦部門應(yīng)及時(shí)落實(shí)和辦理，辦公室負(fù)責(zé)督促。
第三章 附則
第二十一條 本規(guī)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照本會(huì)章程和有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件執(zhí)行。
第二十二條 本規(guī)則由基金會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本規(guī)則自理事會(huì)通過(guò)之日起施行。